Инвестиции, бизнес
и финансовая свобода

Курс USD по данным ЦБ РФ
GmailВконтактеTelegramFacebookОдноклассникиTwitter



 
  
 

Меню
  

Последние комментарии
 AdvCash — универсальный офшорный сервис по обмену и выводу электронной валюты  Обзор Trust Invest Capital
Дмитрий Хатов 
 Interkent.org  Interkent.org  Interkent.org  Обзор Limpid.capital  Обзор PrizmSpacebot




Главная » 2016 » Март » 23 » Закон об уголовной ответственности за финансовые пирамиды
15:51
Закон об уголовной ответственности за финансовые пирамиды

СФ одобрил закон об уголовной ответственности за финансовые пирамиды

 

 (обновлено: )10620
Согласно закону, уголовная ответственность будет наступать за привлечение денег и другого имущества в размере более 1,5 миллионов рублей.

 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду правительственный закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию крупных финансовых пирамид.

Согласно закону, уголовная ответственность будет наступать за привлечение денег и другого имущества граждан и организаций в крупном размере (более 1,5 миллионов рублей), если выплата им дохода происходит за счет привлеченных денег и имущества других лиц — при отсутствии инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности.

Санкция новой уголовной статьи — штраф до 1,5 миллионов рублей или принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет — с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

 

 

В начале марта была введена административная ответственность за организацию и рекламу финансовых пирамид. За это теперь грозит административный штраф от 5 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

 

Первая волна "финансовых пирамид" появилась в России в начале 1990-х годов, когда миллионы россиян впервые стали вкладывать свои средства в ценные бумаги. По данным МВД России, в 2014 году в стране осуществляли деятельность более 160 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. От их противоправной деятельности пострадали более 9 тысяч человек, а сумма причиненного ущерба составила 1,7 миллиарда рублей.

В производстве следственных органов МВД России находятся около 200 уголовных дел о финансовых пирамидах с общей суммой ущерба физическим и юридическим лицам свыше 20 миллиардов рублей, сообщил в январе замначальника следственного департамента МВД Олег Даньшин. При этом около 70% этих дел касаются преступлений, совершенных в 2009–2010 годах. За 2015 год полиция завершила расследование и передала в суд более 20 уголовных дел о пирамидах.

По словам Даньшина, пострадавшими от финансовых пирамид в основном становятся рядовые граждане, вкладывающие туда свои личные сбережения. И хотя суммы наносимого пирамидами ущерба представляют собой цифру, сравнимую с бюджетами отдельных регионов России, правоохранителям крайне трудно заблаговременно выявлять новые пирамиды.



РИА Новости http://ria.ru/politics/20160323/1395324187.html#ixzz43iLgFhCU

Просмотров: 4238 | Добавил: Xatik | Теги: Закон об уголовной ответственности | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 7
0
7 Xatik   [Материал]
Прокуратура Московского района разъясняет новый закон об организации “финансовых пирамид”

Прокуратура Московского района разъясняет новый закон об организации “финансовых пирамид”
Федеральным законом от 30.03.2016 № 78- ФЗ “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации” установлена уголовная ответственность за организацию “финансовых пирамид”.

Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 172.2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", предусматривающей уголовную ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств или имущества физлиц и/или юрлиц в крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельности в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств или иного имущества.

В качестве наказания установлен штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Данное деяние, сопряженное с привлечением денежных средств и/или иного имущества в особо крупном размере, повлечет наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

0
6 Xatik   [Материал]
Кодекс об административных правонарушениях, N 195-ФЗ | ст 14.62 КоАП РФ

Статья 14.62. Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 14] [Статья 14.62]
1. Организация либо осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

2. Публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершенное с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Актуальный текст статьи 14.62 КоАП РФ на сайте «Консультант Плюс»

0
5 Xatik   [Материал]

0
4 Xatik   [Материал]
Федеральный закон от 30.03.2016 № 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

http://publication.pravo.gov.ru/Documen....eSize=1

0
3 Xatik   [Материал]
30.03.2016, 12:44
Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о введении уголовной ответственности за создание финансовых пирамид. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, организаторам финансовых пирамид, привлёкших более 1,5 млн рублей в свой фонд, грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, принудительных работ на срок до четырёх лет или тюремного заключения на тот же период.
Для тех, кто привлёк более 6 млн рублей, предусмотрены штраф в размере 1,5 млн рублей, принудительные работы в течение пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ и Советом Федерации.

Оригинал новости RT на русском:
https://russian.rt.com/article/156270

0
2 Xatik   [Материал]
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением уголовной ответственности за создание и руководство деятельностью финансовой пирамиды"

Статья 1
Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3491; 2001, N 33, ст. 3424; N 47, ст. 4404; 2002, N 10, ст. 966; N 19, ст. 1795; N 26, ст. 2518; 2003, N 11, ст. 954; N 50, ст. 4848, 4855; 2004, N 30, ст. 3091; 2005, N 52, ст. 5574; 2007, N 1, ст. 46; N 16, ст. 1822; N 49, ст. 6079; N 50, ст. 6248; 2008, N 15, ст. 1444; N 20, ст. 2251; N 52, ст. 6235; 2009, N 18, ст. 2146; N 31, ст. 3922; N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2289; N 21, ст. 2525, 2530) статьей 172.1 следующего содержания:

"Статья 172.1. Создание финансовой пирамиды и(или) руководство ее деятельностью
1. Создание финансовой пирамиды и(или) структурного подразделения финансовой пирамиды, а равно руководство финансовой пирамидой и(или) структурным подразделением финансовой пирамиды, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. То же деяние:
а) сопряженное с привлечением денежных средств населения в крупном размере;
б) причинившее значительный ущерб гражданину, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
3. То же деяние:
а) сопряженное с привлечением денежных средств населения в особо крупном размере;
б) повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечания.
1. Под финансовой пирамидой в настоящей статье понимается юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды, если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц, за исключением юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать на постоянной основе денежные средства населения.
2. Крупным размером привлеченных от населения денежных средств в настоящей статье признается сумма денежных средств, превышающая три миллиона рублей, а особо крупным - десять миллионов рублей".

Статья 2
Подпункт "а" пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525) после слов 171.2 дополнить словами "172.1".
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

0
1 Xatik   [Материал]
Закон о финансовых пирамидах в России
Начиная с конца 2012 и до осени 2013 года, в России полным ходом шла разработка закона о финансовых пирамидах. На момент последнего редактирования статьи (январь 2016) его вроде даже приняли, хотя он и не выполняется. Согласно этому закону, под финансовой пирамидой понимается юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды, если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц, за исключением юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать на постоянной основе денежные средства населения.

Для борьбы с финансовыми пирамидами, в наказание за участие в них предусмотрены денежные штрафы размером 15 тысяч рублей. А за создание и слишком активное участие (в случае, если Вы привлекли в пирамиду более 1 миллиона руб.) полагается тюремное заключение и крупный штраф. Подробности здесь.

Но это все теория. На практике закон про финансовые пирамиды работает таким образом, что обвинить компанию в принадлежности к ФП можно только по заявлениям участников. А люди начинают обращаться в милицию только когда компания перестает платить, а ее организаторы исчезают. Сейчас разрабатываются методы, позволяющие работать более эффективно, в частности, хотят создать орган, который будет отличать финансовую пирамиду от качественной МЛМ или инвестиционной компании. Кстати, об этом мы и поговорим далее.

Признаки финансовых пирамид в 2016 году
В оффлайне наиболее существенным признаком финансовой пирамиды на 2016 год является отсутствие продукции. Разновидностями «отсутствия продукции» могут быть либо наличие чрезмерно дорогой продукции (я встречал случай, когда травяные чайки продавали примерно в 70 раз дороже, чем в аптеке), либо наличие ненужной продукции (когда Интвей в 2005 начала продавать скрипт Интернет магазина, большинство покупателей даже не имели доступа к Интернету).

Финансовые пирамиды в России
Финансовые пирамиды в Интернете и в Оффлайне
В Глобальной Сети отсутствием осязаемой продукции никого не удивишь, но это не значит, что все новые МЛМ компании на самом деле финансовые пирамиды в Интернете. Как раз здесь действуют два последних правила про ненужную и чрезмерно дорогую продукцию. К тому же есть так называемые матричные компании, в которых продукцию получает один из нескольких человек, прошедших матрицу (так вот, такие компании подпадают под вышеупомянутый закон о финансовых пирамидах).

К тому же не стоит забывать о компаниях, которые становятся финансовыми пирамидами случайно. Из-за просчетов в маркетинг плане, продукции или схемы развития. Выявить такие компании чрезвычайно сложно даже профессиональному сетевику или профессиональному аудитору. Причем Вы можете попасть в нее прямо перед закрытием. Тут уж ничего не поделаешь — не везет в бизнесе, повезет в работе на дядю!!! smile

На самом деле, за 4 года работы в МЛМ в Интернете я заметил классную особенность — если какая-либо МЛМ компания или ее представители начинают рассуждать о том, принадлежит ли она к финансовым пирамидам в Интернете или нет, то в 99% случаев это и есть низкосортная пирамида, созданная студентами. Работать в таких проектах крайне опасно.

Несмотря на наличие закона о финансовых пирамидах (пусть и в зачаточном варианте), явных признаков принадлежности той или иной компании к мошеннической схеме десятки тысяч людей ежедневно становятся их жертвами. Методы борьбы с финансовыми пирамидами в России слишком примитивны.

Во-первых, люди могут пожаловаться в полицию на мошенничество только тогда, когда уже потеряли деньги и их невозможно вернуть (то есть, по сути когда компания уже закрылась).
Во-вторых, единственный действенный метод борьбы с финансовыми пирамидами и всевозможными методами обмана — просвещение людей. Но в России этим никто не занимается. Да и привить финансовую грамотность всему населению крайне сложно.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
 
Календарь
«  Март 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Статистика




 
Друзья сайта


Партнеры

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
Xatik 2009-2020  Помним, что полная ответственность и риски участия в высокодоходных проектах/компаниях лежат исключительно на Вас, информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не призывает к участию в инвестиционных проектах и компаниях! Сайт не является рекламой (рекламным) и ориентирован на аудиторию вне зоны РФ